नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में एक साथ छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया।
सूत्रों के मुताबिक, ED की टीमों ने दिल्ली, नोएडा के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल की।
4 राज्यों में 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन
जानकारी के अनुसार, ED ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में कुल छह परिसरों पर तलाशी ली। इनमें कुछ आवासीय और व्यावसायिक ठिकाने शामिल बताए जा रहे हैं।
ये सभी ठिकाने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े मामले की जांच के दौरान सामने आए लोगों और संस्थाओं से संबंधित बताए जा रहे हैं।
PMLA के तहत हो रही जांच
ED ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की है। जांच एजेंसी कथित अवैध धन के लेन-देन, वित्तीय अनियमितताओं और इससे जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
छापेमारी के दौरान ED ने डिजिटल डिवाइस, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की, ताकि कथित पैसों के प्रवाह और संबंधित लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।
पहले गिरफ्तार हो चुके हैं संजीव अरोड़ा
इस मामले में ED पहले ही संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। अब की गई कार्रवाई को जांच के फॉलो-अप ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में कौन-कौन लोग या संस्थाएं शामिल हैं और धन के लेन-देन का दायरा कितना बड़ा है।