नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये के कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ED (Enforcement Directorate) ने अदालत में जवाब दाखिल किया है। एजेंसी ने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक पृष्ठभूमि और लेन-देन से अनजान नहीं थीं।
ED के अनुसार, जैकलीन ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में रहते हुए महंगे उपहार स्वीकार किए, जबकि उन्हें उसकी असली पहचान और आपराधिक इतिहास की जानकारी थी। यह जवाब उस याचिका के संदर्भ में आया जिसमें जैकलीन ने खुद को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति मांगी थी।
कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुकेश ने दावा किया था कि वह जैकलीन का बॉयफ्रेंड है और दोनों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं। वहीं, जैकलीन का कहना है कि सुकेश ने खुद को एक बड़े कारोबारी के रूप में पेश किया और उन्हें उसकी कथित आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी।
सुकेश पर आरोप:
- दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की।
- सुकेश की पत्नी Leena Maria Paul और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
- आरोप है कि हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई।
- महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) भी इस मामले में लगाया गया।
ED इस पूरे नेटवर्क की मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध सबूत संकेत देते हैं कि जैकलीन सुकेश और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में पूरी तरह अनजान नहीं थीं।