नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कल्याणी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक धर्मेश नरेंद्र संगानी से जुड़े मामले में तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान एजेंसी को विदेशों में अघोषित संपत्तियों, बैंक खातों और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं।
ईडी के अनुसार, तलाशी में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली कुछ रकम भारत नहीं लाई गई। साथ ही, बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रयास भी नहीं किए गए।
संदिग्ध विदेशी लेनदेन की जांच
जांच एजेंसी ने पाया कि कुछ निर्यात भुगतानों की प्राप्ति उन विदेशी कंपनियों से हुई, जिनका नाम निर्यात दस्तावेजों या शिपिंग बिल में खरीदार के रूप में दर्ज नहीं था। ईडी अब इन क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन और FEMA के संभावित उल्लंघनों की जांच कर रही है।
कनाडा, अमेरिका और UAE में मिले सुराग
अब तक की जांच में कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कई अघोषित बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। एजेंसी के मुताबिक, दस्तावेजों से यह भी संकेत मिले हैं कि धर्मेश नरेंद्र संगानी की कनाडा में एक अघोषित कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
दस्तावेज जब्त, जांच जारी
ईडी ने तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को जब्त कर लिया है। एजेंसी पूरे मामले में विदेशी निवेश, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।